{"id":3067,"date":"2025-12-17T17:27:04","date_gmt":"2025-12-17T16:27:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gwgl-hamburg.de\/blog\/post\/lbf-nrw-geht-verstaerkt-gegen-steuerhinterziehung-mit-kryptowaehrung-vor-2-2\/"},"modified":"2026-04-29T15:47:10","modified_gmt":"2026-04-29T13:47:10","slug":"bekaempfung-der-steuerhinterziehung-nrw-erwirbt-datensatz-zu-offshore-steueroasen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gwgl-hamburg.de\/en\/bekaempfung-der-steuerhinterziehung-nrw-erwirbt-datensatz-zu-offshore-steueroasen\/","title":{"rendered":"Combating tax evasion: NRW acquires data set on offshore tax havens"},"content":{"rendered":"<p><strong>Combating tax evasion: NRW acquires data set on offshore tax havens<\/strong><br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p>Das <strong>Landesamt f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung der Finanzkriminalit\u00e4t (LBF NRW)<\/strong> hat von einem Hinweisgeber einen Datentr\u00e4ger gekauft, der Informationen \u00fcber Kunden von Dienstleistungsunternehmen mit Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Cayman Islands, Hongkong, Mauritius, Panama, Singapur und Zypern enth\u00e4lt.<u><\/u><u><\/u><\/p>\n<p>Laut dem Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (FinMin NRW) bieten diese Dienstleistungsunternehmen ihren Kunden an, in Niedrigsteuergebieten Offshore-Gesellschaften zu gr\u00fcnden. Diese Firmen werden <strong>gezielt dazu verwendet<\/strong>, <strong>Gelder vor den deutschen Steuerbeh\u00f6rden zu verbergen<\/strong> \u2013 sei es zur <a title=\"Steuerkanzlei - Ihre Steuerberater und Fachanw\u00e4lte f\u00fcr Steuerrecht unterst\u00fctzen Sie im Steuerstrafrecht bei Steuerhinterziehung\" href=\"\/en\/kompetenzen\/steuern\/steuerstrafrecht\/\">Steuerhinterziehung<\/a> oder zur Verschleierung von mit Straftaten erlangtem Verm\u00f6gen. Oft werden dabei Stroh-Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer oder -Gesellschafter eingesetzt, um die wahren Eigent\u00fcmerstrukturen vor den Finanzbeh\u00f6rden zu verbergen.<\/p>\n<p>Dem LBF NRW liegt mittlerweile mehr als <strong>ein Terabyte an Daten zu den Offshore-Gesellschaften<\/strong> sowie zu den dahinterstehenden wirtschaftlich berechtigten Personen vor. Diese Informationen betreffen nicht nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland, sondern auch in anderen L\u00e4ndern. Das LBF NRW hat die Daten bereits gepr\u00fcft und sch\u00e4tzt sie als \u00e4u\u00dferst wertvoll ein, um <strong>gro\u00df angelegte Steuerhinterziehung aufzudecken<\/strong>.<\/p>\n<p>\u201eDie Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen hat bereits umfangreiche Erfahrung in der Auswertung von Daten zu Offshore-Gesellschaften. In den letzten Monaten gab es bereits Durchsuchungen auf Grundlage \u00e4hnlicher Datenpakete\u201c, erkl\u00e4rt Finanzminister Dr. Marcus Optendrenk. \u201eNun liegt uns ein weiteres Datenpaket vor, das wertvolle Hinweise auf die Methoden der Verm\u00f6gensverschiebung in Offshore-Steueroasen liefern k\u00f6nnte. Unser IT-Kompetenzzentrum bereitet diese Informationen aktuell auf und wird sie den zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden in anderen Bundesl\u00e4ndern sowie unseren internationalen Partnern zur Verf\u00fcgung stellen. So arbeiten wir gezielt zusammen, um Steuerhinterzieher zu stoppen und ein enges Netz an Kontrollen zu schaffen, durch das niemand mehr entkommen kann.\u201c<\/p>\n<p>Das Finanzministerium NRW hat die Bundesregierung sowie die anderen Bundesl\u00e4nder \u00fcber den Erwerb der Daten informiert. Derzeit gibt es jedoch noch keine konkreten Angaben zu der H\u00f6he der in Offshore-Gesellschaften investierten Gelder.<\/p>\n<p>Unsere <a title=\"Matthias E. Grimme - Fachanwalt f\u00fcr Steuerrecht\" href=\"\/en\/team\/matthias-e-grimme\/\">Fachanw\u00e4lte f\u00fcr Steuerrecht<\/a> und unsere <a title=\"Steuerberater der Kanzlei GWGL\" href=\"\/en\/team\/\">Steuerberater<\/a> stehen Ihnen f\u00fcr weiter Ausk\u00fcnfte und der M\u00f6glichkeiten einer <a title=\"Strafbefreiende Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung - Wir helfen Ihnen!\" href=\"\/en\/kompetenzen\/steuern\/steuerstrafrecht\/selbstanzeige\/\">strafbefreienden Selbstanzeige<\/a> zur Verf\u00fcgung: Nehmen Sie hier gerne unverbindlich <a title=\"Kontakt zur Kanzlei GWGL\" href=\"\/en\/kontakt\/\">Contact us<\/a> auf.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Combating tax evasion: NRW acquires data set on offshore tax havens<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":5222,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1,22],"tags":[348,143,47,55,217],"class_list":["post-3067","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-allgemein","category-steuern","tag-offshore-gesellschaft","tag-steuerhinterziehung-de","tag-steuerrecht","tag-steuerstrafrecht","tag-strafbefreiende-selbstanzeige"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gwgl-hamburg.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3067","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gwgl-hamburg.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gwgl-hamburg.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gwgl-hamburg.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gwgl-hamburg.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3067"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gwgl-hamburg.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3067\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5227,"href":"https:\/\/gwgl-hamburg.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3067\/revisions\/5227"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gwgl-hamburg.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5222"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gwgl-hamburg.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3067"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gwgl-hamburg.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3067"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gwgl-hamburg.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3067"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}